blanqueo de capitales

Sucesos

Un juzgado de Arrecife deja en libertad tras depositar 100.000 euros como fianza al ciudadano irlandés conocido como "El Monje"

Crónicas 4/11/24

Sucesos

Desarticulada una organización criminal dedicada al tráfico de anabolizantes y blanqueo de capitales

Crónicas 25/1/23

Sucesos

Llevaba cuatro años residiendo en La Asomada y está acusado de narcotráfico y blanqueo de capitales por trabajos para el clan irlandés de los Kavanagh

Detenido en Lanzarote un huido de Reino Unido acusado de narcotráfico

Crónicas 22/10/21

Nacional

Detenido el productor José Luis Moreno acusado de estafa y blanqueo de capitales

cope.es 29/6/21